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Pacto Global Colombia organizará taller sobre Lavado de Activos y Lucha contra el Terrorismo

El encuentro se llevará a cabo el 28 de junio en Bogotá.

25-06-2018
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La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo dejó de ser una responsabilidad exclusiva de los bancos, y desde hace varios años se ha extendido a empresas de diversos sectores; dentro de las cuales se encuentran las constructoras, inmobiliarias, empresas comercializadoras de vehículos, multinacionales, firmas de abogados, EPS, IPS, empresas de medicina prepagada, transportadoras de carga terrestre, entre muchas otras.

En la actualidad, todas las industrias, deben implementar programas y diseñar controles para prevenir la corrupción en sus operaciones. Siendo la corrupción uno de los principales delitos generadores de lavado de activos, la identificación y control de riesgos asociados a estos dos fenómenos están intrínsecamente relacionados y deben ser implementados de manera coordinada dentro de las empresas.

Justamente ese es el propósito de esta conferencia dictada por expertos de Lozano Consultores, la firma reconocida en el país, en el diseño e implementación de sistemas para prevenir el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft, Sagrlaft, Siplaft y Sipla, entre otros).

Detalles sobre la agenda del seminario-taller y los modos de inscripción en el siguiente enlace.